Nuestros profesionales en administración de riesgos de TGS Sarrio & Asociados le pueden brindar soluciones de investigación para cumplir las normas legales requeridas para procesos penales o sanciones disciplinarias alrededor del mundo.

Cumplimiento de Fraude

Con la entrada en vigencia de la norma que regula la Responsabilidad de los delitos de Cohecho, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Tráfico de Influencias y Colusión en el 2018, no sólo será responsable la persona natural (socios, directores, representantes, administradores, empleados e incluso terceros de la empresa que haya incurrido en el delito) que cometió el delito, sino también la Persona Jurídica; la cual podrá recibir diversas sanciones, como multas, inhabilitaciones, cancelaciones, clausuras y hasta la disolución.

Nuestro equipo de expertos lo asistirá en la implementación, adecuación o tropicalización de las 5 fases del Modelo de Prevención de Delitos.

El servicio incluye:

  • Implementación y fortalecimiento de las políticas y los procedimientos en la
  • organización.
  • Asignación de roles y responsabilidades del Consejo y designación del encargado de
  • prevención
  • Identificación, evaluación y mitigación de riesgos de fraude y de los controles
  • existentes que los minimizan
  • Implementación del proceso de denuncia
  • La implementación, operación y el mantenimiento de una línea de denuncia
  • Difusión y capacitación del modelo de prevención
  • Evaluación y monitoreo continuo para confirmar su funcionamiento o determinar
  • Actualizaciones de los mismos

Auditoría de Fraude

La complejidad de las organizaciones, la velocidad de las operaciones, la alta rotación de los funcionarios claves y otros riesgos organizacionales son algunos de los principales factores responsables del elevado índice de fraudes en las empresas.

Lo ayudamos para que su empresa desarrolle y mantenga una sólida reputación por actuar con ética al encontrar formas para administrar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios. Una mayor regulación ha llevado a un aumento en el tamaño y la complejidad de los conflictos financieros e investigaciones; lo cual requiere, ahora más que nunca, la opinión forense de expertos. Nuestro equipo de auditoría forense ve más allá de los números, lidia con la realidad comercial de la situación y dan su opinión independiente en términos claros.

El servicio incluye:

  • Fraude contable
  • Contabilidad forense
  • Investigaciones especiales de fraudes y gestión
  • Implementación de controles anti-fraude
  • Peritajes contables de parte