Cumplimiento de Prevención de Delitos
Con la entrada en vigencia de la norma que regula la Responsabilidad de los delitos de Cohecho, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Tráfico de Influencias y Colusión en el 2018, no sólo será responsable la persona natural (socios, directores, representantes, administradores, empleados e incluso terceros de la empresa que haya incurrido en el delito) que cometió el delito, sino también la Persona Jurídica; la cual podrá recibir diversas sanciones, como multas, inhabilitaciones, cancelaciones, clausuras y hasta la disolución.
Nuestro equipo de expertos lo asistirá en la implementación, adecuación o tropicalización de las 5 fases del Modelo de Prevención de Delitos.
El servicio incluye:
- Implementación y fortalecimiento de las políticas y los procedimientos en la
- organización.
- Asignación de roles y responsabilidades del Consejo y designación del encargado de
- prevención
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos de fraude y de los controles
- existentes que los minimizan
- Implementación del proceso de denuncia
- La implementación, operación y el mantenimiento de una línea de denuncia
- Difusión y capacitación del modelo de prevención
- Evaluación y monitoreo continuo para confirmar su funcionamiento o determinar
- Actualizaciones de los mismos