Con la entrada en vigencia de la norma que regula la Responsabilidad de los delitos de Cohecho, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Tráfico de Influencias y Colusión en el 2018, no sólo será responsable la persona natural (socios, directores, representantes, administradores, empleados e incluso terceros de la empresa que haya incurrido en el delito) que cometió el delito, sino también la Persona Jurídica; la cual podrá recibir diversas sanciones, como multas, inhabilitaciones, cancelaciones, clausuras y hasta la disolución.
Nuestro equipo de expertos lo asistirá en la implementación, adecuación o tropicalización de las 5 fases del Modelo de Prevención de Delitos.
Elementos Complementarios
- Políticas específicas
- Controles financieros y no financieros
- Integración del modelo de prevención
- de los procesos comerciales de la empresa
- Designación de un órgano de auditoría interna
- Procedimientos efectivos de remediación de riesgos
- Mejora continua
Nuestro servicio incluye:
- Implementación y fortalecimiento de las políticas y los procedimientos en la
- organización.
- Asignación de roles y responsabilidades del Consejo y designación del encargado de
- prevención
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos de fraude y de los controles
- existentes que los minimizan
- Implementación del proceso de denuncia
- La implementación, operación y el mantenimiento de una línea de denuncia
- Difusión y capacitación del modelo de prevención
- Evaluación y monitoreo continuo para confirmar su funcionamiento o determinar
- Actualizaciones de los mismos