El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos, se le conoce como Lavado de Activos.
Se estima que las transacciones de Lavado de Activos en América Latina se ubican entre el 2.5% y el 6.3% del PIB regional. El Lavado de Activos es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar. Es por ello que TGS Sarrio & Asociados pone a su disposición los servicios de prevención y detección de lavado de dinero (PLD) y prácticas anticorrupción.
Para ello, utilizamos el marco de referencia de control interno y administración de riesgos de COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) e incorporamos las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las regulaciones peruanas y otras disposiciones internacionales aplicables a la situación, así como las prácticas líderes que hemos identificado a lo largo de nuestras experiencias.
Nuestros profesionales en administración de riesgos de TGS Sarrio & Asociados le pueden brindar soluciones de investigación para cumplir las normas legales requeridas para procesos penales, comisos civiles o sanciones disciplinarias alrededor del mundo.