PASOS PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL
Mediante Decreto Legislativo N°1372 regula la obligación de identificar los beneficiarios finales y para ello deberán realizar los siguientes pasos: Paso 1: Identificar Se determinará al beneficiario final mediante: (i) la cadena de titularidad (aquel que posee más del 10% del capital de la entidad), (ii) cadena de control (aquel que tiene poder de decisión en